거주의 forex 증명서

외환 중개인이 계좌 확인을 요구하는 이유.
Forex 또는 다른 시장에서 계좌를 개설하려고 시도한 경우 일정한 하나의 사실은 특정 신분 증빙 서류를 조사하여 브로커에게 제출하여 확인 프로세스를 완료해야한다는 것입니다.
forex에서 대부분의 계정 확인 요구 사항은 다음과 관련이 있습니다.
정부 발급 신분증 카드. 대부분의 국가에서 정부 발급 신분증은 국제 여권, 주민등록증 또는 운전 면허증입니다. 이 세 가지 서류 중 국제 여권은 가장 큰 신뢰성을 가지고 있으며 그 다음에 ID 카드가 있습니다. 일부 중개인은 최소한 두 가지를 제시해야합니다. FSA (Financial Services Authority)에서 규제하는 영국의 중개업자는 공증인이 서명하도록이 서류들을 요구할 것입니다. 이 문서는 외환 계정 소유자의 신원을 증명하는 것입니다. 거주 증명 : 이것은 공과금 청구서, 은행 잔고 증명서 또는 신용 카드 명세서의 형태 일 수 있습니다. 계정의 외환 거래에 사용할 신용 카드의 스캔 사본입니다. 이 요구 사항은 신용 카드를 사용하여 예금을 만들고 외환 계정에서 자금을 인출하는 상인만을 대상으로합니다.
이 세 가지 계정 확인 요구 사항 중 위의 (a) 및 (b)의 문서는 필수 요구 사항입니다.
계정 확인 사유.
2001 년 9 월 11 일의 미국 테러리스트 공격과 2008 년 케냐 주재 미국 대사관과 같은 다른 폭탄 테러가 성공적으로 수행 된 이유 중 하나는 작전 비용 지불에 사용 된 돈 여러 제 3 자 계정을 통해 글로벌 테러와 돈세탁은 이제 막대한 문제입니다. 금융 시스템이 거래 계좌의 움직임과 자금 출처를 추적 할 수없는 경우 조직 범죄의 테러리스트, 마약 거래 상사 및 소유주가 말 그대로 숨어있게됩니다 forex 계정에있는 수십억 달러는 그들의 사악한 활동에 대해 감지되지 않습니다.
9/11 테러의 여파로 각종 금융 관할 당국은 금융 거래 계정에 시스템을 통해 더러운 돈이 흐르도록 허용하는 허점을 남기려는 어리 석을 깨달았습니다. 이것이 다단계 검증 프로세스가 현재 외환 시장에서 시행되고있는 이유입니다. 다음은 검증 시스템의 구성 요소입니다.
현지 은행의 은행 송금을 사용할 거래자의 경우, 개별 은행이 광범위한 KYC (Know Your Customer) 시스템을 구축하여 금융 기관이 고객 정보, 수입원 및 거처의 그들의 장소. 신용 카드 사용을 결정한 거래자의 경우 카드 확인이 수행됩니다. 거래자는 카드 번호 앞뒤를 스캔하여 카드 번호의 일부 숫자를 차단 한 다음 브로커의 재무 부서에 보내야합니다. 일부 중개인은 거래자가 상기 카드를 소지 한 자신의 사진을 제출하도록 요구할 것입니다. 전자 지갑 (Moneybookers, Ukash 등)과 같은 다른 지불 서비스를 사용하기로 결정한 거래자의 경우 동일한 검증 프로토콜이 적용됩니다.
Forex 계좌 확인은 브로커와 금융 시스템의 목적에 부합하는 것이 아닙니다. 그것은 또한 forex 시장의 상인과 최종 사용자를 보호하는 역할을합니다. 계정 확인은 계정과 모든 거래를 특정 개인, 계정 소유자에게 연결합니다. 즉, 상인을 제외한 누구도 외환 계정에서 거래를 수행 할 수 없습니다. 해커는 돈을 액세스 할 수없는 경우 forex 계정을 해킹 할 수 없습니다. 무단 철수는 확인 된 외환 계정에서 수행 할 수 없습니다.
따라서 거래업자는 중개인이 계좌 확인을 위해 특정 서류를 제출할 것을 주장 할 때 모든 것을 처리해서는 안됩니다. 그들의 보호를위한 것이며 또한 도둑, 마약상, 마피아 및 군벌이 아닌 열심히 일함으로써 돈을 벌어 들인 사람들에게만 금융 거래 시스템의 무결성을 보장합니다.
저자의 의견은 전적으로 자신의 의견입니다.
저자 정보.
Dankra는 7 년간 시장을해온 외환 거래자입니다. 그는 또한 바이너리 옵션을 거래하고 상인이 시장을 이기기 위해 사용할 수있는 전략을 개발하는 자유 시간을 보낸다. 그는 또한 MT4 플랫폼에 대한 지표와 EA를 코딩합니다.

외환 보증 증명서
2011 년 3 월 29 일 화요일 02:05.
예. 계좌를 완전히 인출하여 자금을 인출 할 수 있도록 최근 6 개월 이내에 전기, 가스, 수도, 전화, 유류, 인터넷 및 / 또는 케이블 TV 연결과 같은 최근 유틸리티 청구서를 제출해야합니다 주소.
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신분증 및 거주 증명.
운전 면허증에 제 주소가 있습니다. 신분증과 거주 증명에이 서류를 사용할 수 있습니까?
달리 명시되지 않는 한, 정부 발급 신분증에 신청서에 기재된 주소가 있으면 신분증과 거주 확인서에 모두 사용할 수 있습니다. & hellip;
거주 증명을 위해 사용할 수있는 서류 유형은 무엇입니까?
허용되는 거주지 증명 양식에는 공공 요금 청구서, 은행 또는 신용 카드 명세서, 현재 임대 계약서가 포함됩니다. 이러한 & hellip;
거주 증명에 필요한 정보는 무엇입니까?
거주 증명은 거래 계약서에 명시된 거주지 주소를 확인하는 데 사용됩니다. 거주지 주소를 입력하십시오. & hellip의 증명;
나는 집을 빌려주고 모든 청구서는 집주인의 이름으로 있습니다. 괜찮아?
귀하의 거래 계약서에 명시된 성함과 주소를 나타내는 서류가 필요합니다. 일반적인 해결 방법은 은행 잔고 증명서 또는 서명 된 & 헬리콥터입니다.
정부 발급 신분증에는 무엇을 사용할 수 있습니까?
정부 발급 사진 신분증은 다음 중 하나 일 수 있습니다 : PassportDriver 's LicenseNon-driver 's ID 기타 정부 발급 신분증 사진이있을 수 있습니다;
내 신청서는 법인 계정 용입니다. 거주지 증명서에 이름과 주소가 있어야합니까?
기업 계좌로 제출 된 거주 증명은 개별 신청자의 이름 및 개인 거주지 주소를 나타내야합니다.
나는 집 주소로 어떤 우편도받지 못합니다. P. O.를 보여주는 서류를 제출할 수 있습니까? 상자?
우리는 오직 P. O.를 제공하는 거주 증명을 수락 할 수 없습니다. 상자. 일반적인 해결 방법은 유틸리티 청구서와 같은 & hellip;을 보여주는 문서를 제출하는 것입니다.
내 신청서는 공동 계좌입니다. 두 계정 보유자 모두에게 설명서가 필요합니까?
대부분의 경우, 두 명의 계좌 보유자는 귀하의 & hellip에 기재된 주소를 포함하여 정부 발급 신분증 양식을 제출해야합니다.
신용 / 직불 카드 명세서에 표시해야 할 정보는 무엇입니까?
신용 / 직불 카드 명세서에 대한 필수 정보 : 명세서는 거래 계좌에 사용 된 카드에 대한 것이어야합니다. 명세서는 & hellip이어야합니다.
집 대신 사무실 주소를 사용할 수 있습니까?
거주 증명은 거래 계약서에 명시된 거주지 주소를 확인하는 데 사용됩니다. 거주지 주소를 입력하십시오. & hellip;
여권 또는 주민등록증에서 볼 수있는 정보는 무엇입니까?
신분증에 성명, 생년월일 및 만료일이 명확하게 표시되어야합니다. 여권 또는 주민등록번호의 이름은 & hellip과 일치해야합니다.
정부에서 발급 한 사진 정보에는 어떤 정보가 필요합니까?
정부 발행 신분증 사진이 있어야합니다 : 귀하의 계정 신청서에 기재된 귀하의 이름. 귀하의 생년월일 ID는 만료되지 않습니다.
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FXCM 정책.
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